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Personas Expuestas Políticamente (PEPS)

La Resolución UIF 134/2018 y modificatorias, requiere a los Sujetos Obligados identificar a las personas que revisten la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Para cumplimentar dicha norma, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, requiere que sus clientes completen una DDJJ acerca de su condición de PEPs.

¿Quiénes son considerados PEPs?
Las normas enumeran a los Funcionarios Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales (tanto Nacionales como Extranjeros) de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ocupan o que ocuparon altos cargos o puestos jerárquicos, las autoridades y apoderados de partidos políticos, las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales y de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, los allegados o colaboradores cercanos de los anteriores, como así también sus familiares hasta el 2do. grado de consanguinidad o afinidad.
La disposición incluye al cónyuge o conviviente reconocidos legalmente y a los familiares en línea ascendente, descendente, y colateral hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
Se encuentran excluidos de esta calificación los funcionarios de niveles intermedios o inferiores.

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Politically Exposed Persons (PEPS)

FIU Resolution 134/2018 as amended requires that Registered Entities identify those persons that qualify as Politically Exposed Persons (PEPs). In order to comply with said rule, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U requests its customers to complete a Sworn Affidavit about their PEPs status.

Who are PEPs?
According to the rule, a politically exposed person is any National, Provincial or Municipal Public Officer (whether resident or non-resident), from the Executive, Judicial and Legislative Power, who occupied or is occupying any hierarchical or top position, any authority and attorney-in-fact of political parties, any authority or legal representative of trade unions, business chambers and union-related medical insurance companies [obras sociales] mentioned in Law Nª 23,660, any person related to or any close collaborator of any of them, as well as their relatives up to the second degree of consanguinity or affinity.

The rule includes any spouse or partner recognized by law and any relative in ascending, descending or collateral line up to the second degree of consanguinity or affinity.

Officers from the intermediate or inferior hierarchical level are excluded from this classification.