La Resolución UIF 35/2023 y modificatorias, requiere a los Sujetos Obligados identificar a las personas que revisten la condición de Personas Expuestas Políticamente (PEPs). Para cumplimentar dicha norma, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U, requiere que sus clientes completen una DDJJ acerca de su condición de PEPs.

¿Quiénes son considerados PEPs?

La Resolución mencionada enumera a los sujetos que son considerados Personas Expuestas Políticamente en sus artículos 1° a 4°, entre los cuales se encuentran los funcionarios públicos que ocupan o que ocuparon altos cargos en los Poderes Ejecutivo, Judicial y determinados ámbitos del Legislativo, como también funcionarios de gobiernos y organismos internacionales que desempeñan funciones relevantes.

También incluye a las autoridades, apoderados, candidatos y miembros relevantes de partidos políticos según las Leyes 23.298 y 26.215, las autoridades y representantes legales de entidades contempladas en la Ley Nº 23.660. 

Por último, incluye a los sujetos que, por parentesco o cercanía con las individualizadas anteriormente, mantienen vínculos de cónyuge o conviviente, familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad, allegados o colaboradores cercanos.